3 марта 2011 года Полонский заявил о ликвидации бренда Mirax.
Затем компания работала под брендом Nazvanie.net,
но зимой того же года Полонский переименовал
свою организацию в Potok.
Себя же он стал называть "небизнесмен".
В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Причем материалы на свое дело он через начальника службы безопасности Миракса Грачева и нашего партнера Темникова сам передал правоохранителям, заказывая на меня уголовные дела в 2009-2010 годах, включая схемы взаимоотношений более двухсот компаний группы и бэкап финансово-хозяйственной деятельности Миракса за 2005-2009 годы корпоративной IT платформы «Ксенон». ПСЮ был уверенным, что благодаря связям против него опричники не попрут.
Но смена руководителей силовых ведомств и департаментов в сочетании с местью обманутых партнеров и дольщиков развернула ситуацию против Полонского.
Количество инсайда, который лился из Миракса в 2010-2012 годах в совокупности с отсутствием денег, просто не оставлял шансов Полонскому на выживание его как бизнесмена.
При этом, например, приход Троценко в Миракс, по сути, спас ПСЮ от ряда уголовных дел по налогам. На завершенных строительных проектах числился почти миллиард рублей не уплаченных налогов. Всю выручку компании Полонский и Темников с 2009 года начали считать прибылью, а налоги и обязательства разрулятся как-нибудь сами.
Троценко закрыл почти все налоговые долги. Кроме одного проекта. Проекта Темникова «Well House на Ленинском», по которому к этому времени уже появилось УД.
Темников после аферы с «Бизнес-центром Полларс», где были обмануты инвалиды по слуху (дело до сих пор не расследовано) http://www.chechnyafree.ru/nws/41933417.html никогда больше сам не подписывал документов, а назначал "Фунтов". Серока был одним из них. Действуя в интересах ПСЮ и Темникова, он влип в уголовное дело, которое дойдет до суда только летом 2019 года, но в нём к этому времени уже не будет ни Полонского ни Темникова.
«по результатам выездной налоговой проверки инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по городу Москве в отношении ООО «Открытое пространство» по вопросам правильности начисления налогов и сборов с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года. Налоговики приняли решение о привлечении руководства организации к ответственности за неуплату налога на прибыль с организации в особо крупном размере за 2012-2013 годы в сумме 150 млн 273 тысячи рублей.
Станислав Серока на момент инкриминируемого преступления был фактическим руководителем ООО «Открытое пространство» — дочерней компании Mirax Group. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя совета директоров Mirax Group и был гендиректором другой входившей в корпорацию фирмы — ЗАО «Строймонтаж-Капитал». Обе компании числились инвесторами высотного жилого комплекса «Вертикаль» в Москве на Ленинском проспекте.
Как утверждает следствие, желая уменьшить налогооблагаемую базу, неустановленные сотрудники из числа руководства Mirax Group (в то время корпорация принадлежала Сергею Полонскому и его партнеру Максиму Темникову) разработали преступный план. К его реализации они привлекли Станислава Сероку, который «организовал изготовление» фиктивного дополнительного соглашения к договору инвестирования об увеличении ООО «Открытое пространство» инвестиционного взноса на строительство с помощью повышения стоимости строящихся квартир. Данные были включены в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию, что позволило уменьшить сумму налога на прибыль, которую компания перечислила в бюджет.» https://www.bfm.ru/news/421484
Так что все разговоры об обмане Троценко Полонского плод фантазии бывшего девелопера. А факты говорят о том, что Полонскому нужно быть благодарным Троценко.
Был и еще один важный нюанс взаимоотношений Полонского и Троценко.
Проблема была в том, что в марте 2011 года за башню «Федерация» перед Сбербанком по кредиту на достройку поручился лично Роман Троценко. У Троценко с Полонским была договоренность: он выступает поручителем, а Полонский обслуживает кредит, достраивает башню и отдает AEON (Троценко) 25% акций компании Neswick (активы Полонского в Мираксе). Полонский эту договоренность сорвал, в очередной раз швырнув очередного партнера.
С 2013 года на Полонского в разработке правоохранителей было несколько УД и не все они дошли до суда.
Май 2013 года
«следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело, связанное с деятельностью Mirax Group. В его основе лежит история со строительством бизнес-центра Pollars на Дербеневской набережной столицы, который, по данным полицейских, был возведен вместо разрешенного правительством Москвы центра социальной и физической реабилитации спортсменов-инвалидов. Следствие квалифицировало этот факт как мошенничество в особо крупном размере.» http://www.compromat.ru/page_33413.htm
Проект Темникова. Дело не доведено до суда.
14 июня 2013 года
«Следственный департамент ВД заочно предъявил ему обвинение хищении свыше 5,7 млрд рублей у участников долевого строительства жилого комплекса «Кутузовская миля», который не достроен до сих пор. Пострадавшими от действий бизнесмена признаны более 80 человек.
Проект Полонского. Дело дошло до суда. (Полонский освобожден по сроку давности в июле 2017)» https://www.bfm.ru/news/421484
Январь 2014
«Дело возбуждено по факту хищения денежных средств дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера», который расположен по адресу Москва, улица 3-я Черепковская, владение 15а.» https://www.bfm.ru/news/245044
Проект Темникова. Дело не доведено до суда.
Май 2014
«Как утверждает следствие, желая уменьшить налогооблагаемую базу, неустановленные сотрудники из числа руководства Mirax Group (в то время корпорация принадлежала Сергею Полонскому и его партнеру Максиму Темникову) разработали преступный план. К его реализации они привлекли Станислава Сероку, который «организовал изготовление» фиктивного дополнительного соглашения к договору инвестирования об увеличении ООО «Открытое пространство» инвестиционного взноса на строительство с помощью повышения стоимости строящихся квартир. Данные были включены в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию, что позволило уменьшить сумму налога на прибыль, которую компания перечислила в бюджет.» https://www.bfm.ru/news/421484
Проект Темникова. Дело дойдет до суда только в 2019 году, но Темникова и Полонского в нем не будет.
По всем этим делам была железобетонная фактура, но предыстория оживления опричников была не в торжестве справедливости. Сегодня ясно, что уголовные дела затрагивали только Полонского и Темникова, вскользь задевали Луценко и Адикаева, но не затрагивали новых партнеров и живые активы Миракса.
Что же случилось?
До 2013 года у ПСЮ не было проблем ни с судами, ни с правоохранителями. Даже покушение на Петра Иванова в 2011 году осталось не расследованным.
http://www.compromat.ru/page_30835.htm
Но в сентябре 2012 года, скрываясь от долгов, Полонский бежит из России в Камбоджу, бросив компанию на разграбление.
В октябре 2012 года Алякин с Полонским договорились, что Алякин покупает Mirax.
https://www.kommersant.ru/doc/2046099
Тверской суд Москвы 13 января 2013 года арестовал акции иностранных компаний, которые ранее принадлежали скандальному бизнесмену Сергею Полонскому, и стоимость которых сам бизнесмен оценил в 100 миллионов долларов.
18 февраля 2013 года Полонский со скандалом разрывает сделку с Алякиным.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/02/19/polonskij_opyat_konfliktuet_s_partnerom
Справка по Алякину:
«Алякин Алексей Александрович (родился 17 октября 1972 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российский бизнесмен, банкир, фигурант уголовных дел о мошенничестве в банковской сфере. Доктор экономических наук. Мать Алексея Алякина, Лидия, с 1960 года работала в Госбанке СССР, в 1997-2005 годах была зампредом главного управления ЦБ РФ по Москве. Старший брат Андрей до 2010 года работал в структурах ЦБ, а затем был зампредом правления Россельхозбанк (до 2013 года). Алексей Алякин закончил в 1992 году Ярославское высшее военно-финансовое училище, позднее — Институт экономики и культуры (Москва). В начале 1990-х работал учителем экономики в московской школе, затем трудился в Национальном институте развития. В 1994 году основал группу компаний "Реинвест", занимавшуюся девелоперским бизнесом в Подмосковье и инвестициями в недвижимость. В нее также входили торговый дом КСЕ и турфирма "Инна-тур". В 1997 году безуспешно баллотировался в депутаты Мосгордумы. В то же время начал приобретать доли в банках — Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапиталбанке, банках "Окский", "АБфинанс", "Кедр" и "Пушкино". С 2000 года работал заместителем главы департамента промышленности Минимущества РФ. В 2003 году занял пост директора московского НИИ химических реактивов и химически чистых веществ. С 2008 года был гендиректором Научно-исследовательского физико-химического института им. Карпова. В 2012 году основной акционер девелопера Potok (ранее — Mirax Group) Сергей Полонский передал оперативное управление компанией Алексею Алякину, который намеревался выкупить его акции. Однако в начале 2013 года стороны расторгли соглашение, а Сергей Полонский обвинил управляющего в выводе активов. В марте 2013 года Алексей Алякин продал доли в банках "Кедр" и "Пушкино", который в сентябре того же года лишился лицензии и позже был признан банкротом. В октябре 2013 года Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве самого Алексея Алякина, находившегося в статусе индивидуального предпринимателя. В феврале 2014 года господин Алякин избавился от последнего банковского актива, продав пакет акций Юникорбанка. С 2014 года Алексей Алякин проживает за пределами России. В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Алякина — бизнесмен был объявлен в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей.
В 2020 году живет под Киевом и оформляет гражданство Украины.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.» http://rucompromat.com/persons/alyakin_aleksey
Я встречался с Алякиным летом 2013 года в Баден-Бадене. Из разговора тогда было очевидно, что начало наезда на Полонского инициировал и простимулировал Алякин. Но он сетовал, что у ПСЮ была возможность откупиться по его правоохранительным каналам, в том числе и тем, что «мочили» меня в 2010 году. Звучала цифра отступных - в 1,5 млн долл. Но, к счастью для Алякина, Полонский послал опричников на три буквы, сказав, что он никому не платил и платить не будет.
- Погоны оху@ли и разозлились. Сказал бы, что сейчас нет кэша, найду тогда-то, а то сам, когда ему было нужно, башлял на «заказы» и «отмазы» не торгуясь и вдруг честным стал. Теперь это уже их вендетта, - смеялся Алякин.
Так что никакой конспирологии «кто заказал Полонского» нет. Но приговорил он сам себя, отказавшись «закрыть заказ».
Дальше каток покатился и ПСЮ все только усугублял публичными оскорблениями всех, кто попадал в его поле зрения, собственноручным развалом компании и войной с партнерами.
Но в этих УД был еще один фигурант – Темников, у которого были отличные связи с опричниками. Однако наезд принял «принципиальный» характер и ему посоветовали уехать пока все не разрулится.
Темников в 2013 году бежит в США, куда он с 2008 по 2013 годы через подставные компании переводил украденные в Мираксе деньги, и оформляет американские документы. Его объявляют в международный розыск.
Полонский прячется в Камбодже, где успеет три раза посидеть в тюрьме, и в мае 2015 года будет депортирован в Россию.
История с его депортацией во всей красе демонстрирует степень неадекватности Полонского. Если Темников тихо свалил и не отсвечивает в своем маямском доме и по сей день, то ПСЮ решил играть в камикадзе.
Его бегство из России тогда устраивало всех, кто хотел забрать осколки империи Миракс, и тех, кто хотел мести. С 2013 года Полонский для бизнеса перестал существовать.
Но у ПСЮ появился новый друг «Фенибут», рекламирующийся в интернете как ноотропное для тех, кто хочет спать мало, а работать много. В США он запрещен, а в Нидерландах его приравняли к наркотикам. Он оказывает транквилизирующее действие, уменьшает напряжённость, тревогу, улучшает сон, удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических веществ и психостимуляторов. Применяют фенибут при астенических и тревожно-невротических состояниях, беспокойстве, тревоге, страхе.
Полонскому на первом этапе его прописывают врачи, но предупреждают, что препарат нельзя сочетать с алкоголем, поскольку их действие на нервную систему противоположные и человек может сойти с ума. Но Полонский этим пренебрегает. 2012-2014 годы станут апофеозом неадекватности Полонского и его окружение в то время винит в этом именно этот адский коктейль.
С этого момента «здравый смысл» для Полонского существует только в его координатах. Если добавить сюда, что его окружения для воровства использовало тактику «Канзас сити шафл» — это когда все смотрят направо, а ты идешь налево, когда человека заставляют верить в то, что не имеет места.
В случае с Полонским ему каждый раз указывали на «новых врагов», выдумывая басни об опасности новой жертвы. Полонский забывал обо всем и бросался в войну, не считая ресурсы и последствия, как бык на красную тряпку, не задумываясь, что человек ему скорее полезен. А как только начиналась война ему прилетала обратка, он убеждался, что борется действительно с врагом, а не получает справедливое возмездие и ерепенился с удвоенной силой. А в это время его окружение выносило активы компании и кэш. Первым в Мираксе эту схему придумал Темников еще в 2008 году для спиливания «западных проектов», а в 2010 – 2014 она была доведена до совершенства и за это время Полонский потерял всё.
Но фенибутно-алкогольный коктейль имел еще несколько побочных последствий.
Неконтролируемая агрессия, которая довела его до войны с элитой Камбоджи (как бы это смешно не звучало), затем до тюрьмы в Камбодже и расстроила планы в получении камбоджийского паспорта. Но главное — это публичные оскорбления в социальных сетях.
- Днем он был более-менее адекватен, но как только оставался ночью один, начинались адские посты в интернете, где он оскорблял всех, кого можно, но страшнее всего тех, кого трогать было нельзя, - вспоминают близкие к Полонскому в то время.
Список оскорблённых Полонским можно продолжать до бесконечности: Кудрин, Ротенберги, Лавров, Тиньков, Лебедев, Медведев, Якунин, Прохоров, Шувалов, Сурков, Фридман, Греф, Собянин и т.д.
Полонский, стуча по клавиатуре, обнулил устраивающее всех статус-кво «он тихо сидит в Камбодже – мы о нём забываем» и сам сформировал пул интересантов «привести злодея в Москву и посадить». Его депортация стала лишь вопросом времени.
Первая попытка была предпринята осенью 2013 года.
11 ноября Полонский задержан правоохранительными органами Камбоджи, содержался в тюрьме строгого режима Прей Сар, расположенной на окраине Пномпеня.
13 января 2014 года освобождён, суд не нашёл оснований для экстрадиции в Россию.
Камбоджийские чиновники просты как дорога в поле. Кто платит, тот и получает результат. Взнос за экстрадицию был уплачен, но у ПСЮ тогда ещё были ресурсы и он перебил ставку.
Власти Камбоджи в пользу Полонского отказались от простого механизма депортации, настаивая на экстрадиции, что усложнило задачу для пула.
«Экстрадиция — более долгая и сложная процедура, основанная на положениях законодательства. При этом в процедуре экстрадиции важную роль играет судебное решение о достаточности или недостаточности оснований для экстрадиции, и окончательное решение вопроса об экстрадиции оставалось за правительством Камбоджи.
"Между Россией и Камбоджей нет договора об экстрадиции, поэтому камбоджийские власти имели полное право избрать процедуру депортации, а не экстрадиции, но этого не произошло.
В Апреле 2014 года Верховный суд Камбоджи отклонил требование России об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского, которого обвиняют в хищениях миллионов рублей из средств дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля" в Москве.
Как пояснил судья Ким Сотхави, камбоджийское законодательство не позволяет экстрадировать Полонского, так как между Россией и Камбоджей нет договора об экстрадиции.»
В результате первой попытки обе стороны отряхнулись на круглую сумму в пару лямов, но Полонский остался в Камбодже и продолжил хамство в интернете.
Далее приведу сообщения МИДа РФ о контактах с властями Камбоджи.
8.10.14 - 12:00
О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Камбоджи в России Тхай Ванной
2353-08-10-2014
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Королевства Камбоджа в Российской Федерации Тхай Ванну.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития российско- камбоджийских отношений, включая график предстоящих политических контактов между двумя странами.
8 октября 2014 года
1.03.15 - 10:00
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Хор Намхонга
По приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 2-4 марта Россию с рабочим визитом посетит заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Хор Намхонг.
В современный период российско-камбоджийские отношения поступательно развиваются, углубляется политический диалог, наращиваются контакты по линии законодательных органов, министерств и ведомств, политических партий двух стран. В ходе состоявшейся «на полях» 9-го Восточноазиатского саммита встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева с Премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Нейпьидо 12 ноября 2014 г. определены приоритетные направления двустороннего партнерства, поставлены конкретные задачи по его дальнейшему продвижению.
4.03.15 - 16:39
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Х.Намхонгом, Москва, 4 марта 2015 года
Вопрос (адресован Х.Намхонгу): Более полутора лет в России длится расследование по делу бизнесмена С.Ю.Полонского, обвиняемого в мошенничестве и краже миллиардов рублей. Тем временем суд Камбоджи не нашёл оснований для экстрадиции предпринимателя в Россию. Как бы Вы прокомментировали такое решение суда? Есть ли вероятность, что С.Ю.Полонский вернётся на родину и ответит перед законом?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Намхонга): Мы укрепляем правовую базу между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в том, что касается взаимодействия по линии правоохранительных органов. В том числе, в высокой степени готовности находится договор о выдаче или экстрадиции. На этот месяц назначена, мы надеемся, финальная встреча экспертов, после чего можно будет проводить внутригосударственные процедуры по его подписанию.
После прошлогоднего решения суда Камбоджи по конкретному делу С.Ю.Полонского Россия направила повторный запрос на его экстрадицию, который, как сказал г-н Х.Намхонг, сейчас рассматривается.
27.05.15 - 12:32
О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел Камбоджи Со Кхенгом
27 мая в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел Королевства Камбоджа Со Кхенгом, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.
Обсуждались вопросы укрепления российско-камбоджийского сотрудничества в противодействии международному терроризму и транснациональной организованной преступности, развития связей в правоохранительной сфере. Подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании в области борьбы с терроризмом.
27 мая 2015 года
Полонский был депортирован из Камбоджи 17 мая 2015 года.
Беглого девелопера выдали по упрощенной схеме после конфиденциальных переговоров с сотрудниками МВД РФ и Генпрокуратуры.
Это стало результатом беспрецедентной спецоперации, спланированной полицейскими России и Камбоджи.
"Мероприятия по задержанию и депортации Полонского были согласованы компетентными органами двух стран еще месяц назад. В основе негласного соглашения о выдаче российского бизнесмена было желание двух сторон привлечь его к уголовной ответственности на родине", - отметил собеседник агентства.
По его словам, камбоджийская сторона получила "исчерпывающие доказательства причастности Полонского к мошенничеству и хищениям в особо крупном размере".
"Поскольку процедура экстрадиции по запросу Генпрокуратуры РФ дала сбой и у нее практически не было перспектив на положительный результат, сторонами было принято решение об упрощенной схеме выдачи, практикуемой нередко в процессе выдачи, а именно: полицейская депортация", - сказал источник.
Для разработки и реализации мероприятий по депортации в Камбоджу конфиденциально для переговоров вылетали сотрудники МВД и Генпрокуратуры России. "Все это время российская сторона предоставляла камбоджийским коллегам необходимые материалы расследования в отношении Полонского, в том числе полученные в последний период", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что с учетом личности и поведения российского бизнесмена в Камбодже, где тот укрывался последние несколько лет от российского правосудия, камбоджийским полицейским не составило большого труда составить соответствующее досье на него. "В этом списке и нарушение визового режима, и проблемы с местными законами, в том числе и уголовное дело по факту избиения камбоджийских матросов"
После того как 15 мая власти Камбоджи дали добро на депортацию, правоохранительная система в РФ продемонстрировала чудеса скорости. За 48 часов были согласованы все межведомственные документы МИДа, МВД, Прокуратуры, подготовлен чартерный рейс в Камбоджу, откуда ПСЮ вывезли в Таиланд и далее рейсом Аэрофлота его привезли в Москву и посадили в тюрьму.
Пул был удовлетворен, оставался вопрос, на сколько посадят Полонского.
Но в деле фигурировал Темников и он вступил в игру за свою свободу. Если вы внимательно прочли ретроспективу УД Полонского, то можно видеть, что дела, где фигурировал Темников, не были доведены до суда. Кроме дела «Кутузовская миля», поскольку для увеличения потенциального срока лишения свободы Полонскому в деле появилась «группа лиц» и в эту группу попал Темников, став фигурантом УД.
(мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
У Темникова была крутая крыша в прокуратуре Москвы и Ген прокуратуре. Полковник Захарченко тогда был в силе.
Но в 2015 году его покровитель зампрокурора Москвы Александр Козлов был назначен прокурором Тульской области и от Москвы отлучен.
К этому времени Захарченко был в активной разработке ФСБ в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
Оставались только связи в Ген прокуратуре. Еще в 2008 году Темников хвастался, что он на дружеской ноге с зам ген прокурора РФ Гринем. Именно позиция Ген прокуратуры за визой Гриня была главным козырем в незаконном преследовании меня по заказу Полонского в 2009-2010 годах. Но у «Дела Полонского» был публичный резонанс и пул обиженных небожителей.
Расклад для Темникова был тяжелым. С одной стороны ослабли его покровители, с другой «дело Полонского» стало «принципиальным» для сильных мира. Усугублял ситуацию факт, что Полонский, по мнению силовиков, был «не договорной» и с ним никто не хотел иметь дело. Любые переговоры о «разруливании» ситуации заканчивались посылом посредников по известному ПСЮ маршруту, т.е. в жопу. Серожа готовился присесть лет на десять.
Беда не приходит одна и для Темникова ситуация усугубилась тем, что в США финансовые и миграционные службы начали проверку его персоны. Он настолько был загнан в угол, что для того, чтобы остаться в США, вместе со своими адвокатами фальсифицировал сведения о себе, а точнее просто солгал под присягой.
2 июля 2016 года он подает ложные сведения в Финансовый департамент США, что никогда не был партнером Полонского, не был бенефициаром Миракса и не руководил Мираксом и позднее Потоком.
«Г-н Темников занимал пост председателя совета директоров управляющей компании Mirax, аффилированной с Mirax Group, с июня 2010 года по ноябрь 2011 года. Обе компании работали под брендом Mirax.
По объему Mirax Group отвечала за административные и финансовые сегменты бизнес-операций Mirax. Mirax Management отвечала за строительный сегмент бизнес-операций Mirax.
Более подробно, бизнес-функция Mirax Group заключалась в том, чтобы удерживать, управлять и осуществлять контроль над активами Mirax - начиная с получения денежных вложений, вплоть до покупки земли под строительство и свойств для перепланировки, и агрегирования прибавочной стоимости по мере развития объектов, и в конечном итоге сбор выручки от продажи осуществляется после отчуждения активов.
Функция Mirax Management состояла в том, чтобы управлять фактическими строительными работами - проектировать, проектировать, производить перепланировку, строить, переделывать, обслуживать, продавать и так далее. Mirax Management и Mirax Group были связаны через общий контроль, большая часть которого принадлежала г-ну Полонскому, который был основателем и главной фигурой бренда Mirax, а также президентом и председателем совета директоров Mirax Group.
Г-н Темников не был связан ни с Mirax Group, ни с управляющей компанией Mirax, ни с Потоком с июля 2012 года.
Пожалуйста, найдите письменное согласие г-на Темникова, поданное для публичных записей, и показания под присягой г-на Темникова, поданные для записей SEC.»
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561257/000149315216010511/filename1.htm
Ложь вопреки тому, что учредительные документы, показания свидетелей, данные МВД и суда подтверждали его статус партнера и бенефициара Миракса. Именно с такими формулировками выносится постановление о заочном аресте Темникова. https://tass.ru/proisshestviya/3311378
И тут происходит невероятное.
19 июля 2016
«Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд рублей у дольщиков.
Как сообщили в генпрокуратуре, заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Полонского, которого обвиняют в мошенничестве, а также Александра Паперно и Алексея Пронякина, обвиняемых в пособничестве мошенничеству. Уголовное дело направлено в Пресненский суд Москвы.
Дело Темникова к этому моменту выведено в отдельное производство, но в случае осуждения Полонского ему также грозит заочный суд за мошенничество.
Сколько трудов и ресурсов понадобилось Темникову для решения вопроса оставлю для книги, но можно с уверенностью сказать, что для Полонского приговор стал неожиданным подарком.
Судья Пресненского районного суда Евгений Найденов в среду, 12 июля, признал создателя одной из крупнейших в России девелоперских компаний Mirax Group Сергея Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и приговорил его к пяти годам лишения свободы, но без отбывания тюремного срока. Суд распорядился освободить Полонского в зале суда в связи с истечением сроков давности.»
Получается, что суд в последний момент переквалифицировал статью обвинения для бизнесмена на 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), максимальный срок наказания по которой составляет пять лет. При этом в 2014 г. эта статья была исключена из Уголовного кодекса.
Переквалификация дел бывает не часто, но это было впервые, когда суд принимает решение по норме, утратившей силу, – удивлялись тогда юристы. И уж тем более обвинение и прокуратура должны были возражать против этого, но они согласились.
И суд, и обвинение, и прокуратура «неожиданно» согласовали такой исход громкого уголовного дела Полонского.
Информация Пресненского суда по УД Полонского. Текст приговора скрыт!
https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/services/cases/criminal/details/afd20b45-795d-4fa4-85ec-9df7dc91fa63?respondent=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&year=2017&formType=fullForm
Такой приговор Полонского позволил Темникову закрыть свои проблемы по этому уголовному делу «в связи с истечением срока давности», а другие уголовные дела похоронить в архивах МВД.
В 2019 году Темников официально исключен из списка разыскиваемых преступников Интерпола. В настоящий момент проживает в США.
С долгами инвесторам и партнерам долг Полонского превышает миллиард.
Куда идти тому кто должен миллиард?...
М.П.
P.S. Официальные долги Полонского на 2021 год.
В марте 2012 года, еще до отъезда Полонского в Камбоджу, компания «Поток» договорилась о реструктуризации публичного долга на $450 млн (в рублевом эквиваленте 14,5 млрд рублей). Полонский дал личное поручительство на 14 млрд рублей. Другими поручителями были дочерние компании — держатели активов (ОАО «Завод «ФилиКровля», ООО «РР-Инвест», ООО «Жилиндустрия», ООО «Новая Индустрия», ЗАО «Костянский, 13»). Как утверждает Полонский, им принадлежала недвижимость и права застройки на $500 млн. Погашение эмиссии планировалось на июнь 2019-го, но уже в 2013 году эмитент не выплатил купон, и дальше такие дефолты стали регулярными.
«Троценко отказался принять поручительство по этим обязательствам, а на мне висит поручительство в 14 млрд рублей», — говорит Полонский. «Публичный долг Полонского был оформлен на отдельную компанию «Стройка-Финанс», — отвечает Смирнов. — Он лично выступал поручителем по этим обязательствам как физическое лицо и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Насколько мне известно, привлеченные инвестиции были потрачены на зарубежные проекты Полонского в Швейцарии, США, Турции, Великобритании и Черногории. Никогда не обсуждалось, что эти обязательства переходят к нам. Эта история была до нашего приобретения компании Neswick» ( 450 000 000 $ ).
В июле 2015 года одна из компаний Сбербанка, которая выступала агентом при размещении облигаций, выиграла суд по взысканию с компаний-поручителей задолженности в размере 19,9 млрд рублей. Поручители подавали иски с требованием признать договоры между ними и заемщиком недействительными, но суд в этом отказал, решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях ( 250 000 000$ ).
Февраль 2017
Адвокат Александр Добровинский отсудил в Лондонском суде у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group) ( 5 000 000 $ )
2019-2020
На сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/iss/ip долгов у Полонского по делу «Кутузовская Миля» на 239 284 440 рублей и 1 копейка ( 3 000 000 $ ).